证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-001
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
元/股；
金额共计 196,700 元人民币）完成转股，合计转成 13,543 股“山河
药辅”股票；公司剩余可转债数量为 3,198,033 张，剩余票面总金
额为 319,803,300 元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽
山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）现
将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000 张，每张面值人民币
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转换公司债券已于 2023
年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债券代码
“123199”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 6
月 16 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日
止，即 2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6 月 11 日止。
因 2023 年 12 月 16 日为休息日，根据《募集说明书》的约定，
转股起始日顺延至下一个交易日，即为 2023 年 12 月 18 日。
（四）转股价格历次调整、修正情况
别决议审议通过了《关于向下修正“山河转债”转股价格的议案》，
授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“山
河转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的
转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“山河转债”
的转股价格由 18.25 元/股向下修正为 13.85 元/股。修正后的转股
价格自 2024 年 5 月 17 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯
网刊登的《关于向下修正山河转债转股价格的公告》（公告编号：
据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，“山河转债”的转股价格由原 13.85 元/股调整为 13.60 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于实施 2023 年年度权益
分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-048）。
据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，“山河转债”的转股价格由原 13.60 元/股调整为 13.30 元/股，
调整后的转股价格自 2025 年 6 月 23 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于实施 2024 年年度权益
分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-031）。
二、可转债转股及股份变动情况
（票面金额共计 18,000
元人民币）完成转股，合计转成 1,352 股“山河药辅”股票；截至
面总金额为 319,803,300 元人民币。
本次变动前 本次变动后
本次变动增
股份类别 （2025 年 10 月 1 日） （2025 年 12 月 31 日）
减
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
-11,82
一、有限售条件股份 47,647,320 20.32% 35,824,048 15.28%
高管锁定股 47,647,320 20.32% -11,823,272 35,824,048 15.28%
二、无限售条件股份 186,802,542 79.68% 11,824624 198,627,166 84.72%
三、股份总数 234,449,862 100.00% 1,352 234,451,214 100.00%
注：1、2025 年 10 月，原实控人、董事长尹正龙先生去世转让减少有限售条件股份
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券部）
投资者联系电话 0554-2796116 进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本
结构表》（山河药辅）。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
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